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Due Diligence

Actualizado: 1 mar

Due Diligence se refiere al proceso exhaustivo de investigación y análisis que lleva a cabo una parte interesada antes de realizar una inversión, adquisición o transacción comercial.

El objetivo principal es evaluar la veracidad de la información proporcionada, identificar riesgos potenciales y tomar decisiones informadas.


Ejemplos Prácticos de Due Diligence:

1. Compra de Propiedades:

En el contexto de la compra de bienes raíces, el Due Diligence implica:

  • Revisión de Documentación Legal: - Verificación de títulos de propiedad, restricciones legales, y acuerdos de arrendamiento existentes.

  • Inspección Física y Ambiental: - Evaluación del estado físico de la propiedad y posibles riesgos ambientales.

  • Análisis Financiero: - Revisión de estados financieros relacionados con la propiedad y proyecciones de ingresos.

2. Compra de Fondo de Comercio:

Cuando se adquiere un negocio en funcionamiento, el Due Diligence incluye:

  • Examen de Contratos y Acuerdos: - Revisión de contratos con proveedores, clientes, empleados y cualquier acuerdo clave.

  • Análisis de Clientela: - Evaluación de la base de clientes, relaciones comerciales y tendencias de ventas.

  • Revisión Legal y Fiscal: - Análisis de posibles litigios, obligaciones fiscales y cumplimiento normativo.

3. Compra de Acciones de una Empresa:

Al adquirir acciones de una empresa existente, el Due Diligence abarca:

  • Auditoría Financiera Detallada: - Revisión minuciosa de los estados financieros, registros contables y deudas.

  • Análisis de Recursos Humanos: - Evaluación de la estructura organizativa, beneficios para empleados y riesgos laborales.

  • Examen Legal y Cumplimiento Normativo: - Identificación de posibles problemas legales, litigios pendientes y cumplimiento normativo.


Importancia de Due Diligence:

1. Mitigación de Riesgos:

Permite identificar y abordar riesgos potenciales antes de la conclusión de la transacción.

2. Toma de Decisiones Informada:

Proporciona información clave para tomar decisiones estratégicas y financieras.

3. Negociación Fundamentada:

Facilita la negociación de términos y condiciones basada en hechos y datos verificables.


Conclusión:

El Due Diligence es una parte esencial de cualquier transacción comercial significativa. Ya sea en la compra de propiedades, fondos de comercio o acciones de una empresa, realizar una diligencia debida de manera completa y precisa es crucial para el éxito y la integridad de la transacción. Cada ejemplo específico requiere enfoques particulares, pero el proceso generalmente implica un análisis legal, financiero y operativo exhaustivo para garantizar la transparencia y la toma de decisiones informada. Cabe destacar que generalmente la forma de acceder a la información que proporciona un Due Diligence primero se pueden exigir algunas cosas al comprador como por ejemplo una NDA (non-disclosure agreement), prueba de fondos, carta de intención (LOI) o un pago en concepto de Seña, el cual es recuperable si por alguna razón el comprador no esta a gusto. Si bien se puede entrar a un Due Diligence como una persona física y luego cambiar a una persona jurídica, por los tiempos y agilidad que el proceso requiere, recomendamos estar listo con la estructura corporativa antes de empezar, sobre todo en los casos con seña ya que una demora de parte del comprador puede hacer perder el derecho a reclamarla de vuelta.

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