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FinCEN Extiende Plazo para Informes BOI para Nuevas Entidades

Actualizado: 1 mar

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) ha anunciado una prórroga en la fecha límite para que las nuevas entidades presenten sus informes iniciales de información sobre beneficiarios reales (BOI).

Ahora, las entidades creadas o registradas en 2024 contarán con un periodo extendido de 90 días calendario (en lugar de los previos 30 días) desde la fecha de su creación o registro para presentar sus informes iniciales de BOI.

Según el comunicado de prensa oficial, FinCEN ha implementado esta extensión con el propósito de brindar a las nuevas entidades declarantes un tiempo adicional para familiarizarse con la orientación y los recursos educativos proporcionados por FinCEN. Esta prórroga también busca facilitar la resolución de cualquier pregunta que pueda surgir durante el proceso de completar sus informes iniciales de BOI.


Es importante destacar que esta extensión se aplica exclusivamente a las entidades declarantes creadas o registradas en 2024. Aquellas entidades creadas o registradas en 2025 o posteriormente deberán cumplir con el plazo estándar de 30 días calendario después de su creación o registro para presentar sus informes iniciales de BOI.


Para las entidades declarantes creadas o registradas antes de 2024, la fecha límite para presentar informes a la BOI permanece sin cambios. Estas entidades aún deben presentar sus informes iniciales a la BOI antes del 1 de enero de 2025.


Es crucial señalar que FinCEN no aceptará informes de BOI antes del 1 de enero de 2024. Por lo tanto, se recomienda no enviar informes a FinCEN antes de esa fecha especificada.

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